戶號或身分證統一編號

身分別

姓名

學經歷

1

董事

王志高

學歷：輔仁大學電子工程系畢

經歷：

艾理有限公司總經理

亞矽科技(股)公司營業四部部門總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

系微 (股)公司董事長兼執行長

倍微科技(股)公司董事、榮譽董事長兼長期策略執行長

Silicon Professional Technology Limited 董事

Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd.董事

Excellence International Holding Corp. 董事

奇微科技有限公司董事

2

董事

傅江松

學歷：龍華工專電機科畢

經歷：

艾理有限公司副理

亞矽科技(股)公司工程師

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

倍微科技(股)公司董事長兼總經理

Silicon Professional Technology Ltd董事

Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理

Excellence International Holding Corp.董事

倍微電子(深圳)有限公司總經理

奇微科技有限公司董事兼總經理

8

董事

倍微科技股份有限公司

代表人：黃美津

學歷：輔仁大學日文系畢

經歷：日商伊藤忠公司台北分公司總經理祕書

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

倍微科技(股)公司總管理處 總經理

系微(股)公司 顧問

28

董事

Jonathan Joseph

學歷：BA degree, Oberlin College

經歷：Executive VP, SystemSoft Corp.

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

系微(股)公司營運長

Insyde Software Inc. 總裁

11

董事

王建智

學歷：

輔仁大學法律系畢

經歷：

寰波科技(股)公司 董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

建智法律事務所負責人

正凌精密工業(股)公司 監察人

凌昇能源科技(股)公司 獨立董事及薪酬委員

倍微科技(股)公司 法人監察人 明良投資(股)公司代表人

Q121******

獨立董事

陳基勳

學歷：

輔仁大學電子工程系畢

經歷：

龍相電子(股)公司 市場部副處長

友亮科技(股)公司 總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

研騰科技(股)公司 董事長兼總經理

系微(股)公司 薪酬委員會委員

E100******

獨立董事

葉順發

學歷：輔仁大學電子工程系畢

經歷：

富可達科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理

康法科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理

索尼行動通訊公司 中國副總裁

索尼愛立信行動通訊公司 總經理

踹點易利信台灣分公司 手機事業部 副總經理

加拿大北方電信公司 業務經理

西門子有限公司 銷售工程師/客戶經理

台設/阿爾卡特 測試工程師

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

無

50

監察人

明良投資股份有限公司

核准設立日：民國88年12月27日

所營事業：一般投資業

A220******

監察人

邵建華

學歷：國立中興大學企管所畢、國立政治大學企管系畢

經歷：

漢友投資顧問(股)公司副總經理

中華開發工業銀行投資部副理

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

智碩投資顧問(股)公司合夥人

瑞祺電通(股)公司 獨立董事

沛波鋼鐵(股)公司 獨立董事

A221******

監察人

洪黛美

學歷：美國愛荷華大學財務管理碩士

經歷：

台橡(股)公司財務主管

倍微科技(股)公司財務主管

目前兼任本公司及其他公司之職務 ：

洪陳氏(股)公司 董事

股東戶號

身分別

戶名

得票權數

是否當選

1

董事

王志高

22,062,054

是

2

董事

傅江松

21,931,508

是

8

董事

倍微科技股份有限公司

代表人：黃美津

20,986,553

是

28

董事

Jonathan Joseph

20,808,347

是

11

董事

王建智

20,804,651

是

Q121******

獨立董事

陳基勳

19,752,103

是

E100******

獨立董事

葉順發

19,750,370

是

50

監察人

明良投資股份有限公司

20,883,076

是

A220******

監察人

邵建華

20,869,645

是

A221******

監察人

洪黛美

20,863,222

是

日期

溝通重點

參與人員

獨立董事

監察人

會計師

財務主管

2020/02/18

1.會計師就2019年財務及損益情形進行說明。

2.討論此查核中之關鍵查核事項內容與結果。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2019/03/05

1.會計師就2018年財務及損益情形進行說明。

2.討論此查核中之關鍵查核事項內容與結果。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2018/03/09

1.會計師就2017年財務及損益情形進行說明。

2.討論此查核中之關鍵查核事項內容與結果。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2017/03/17

1.會計師就2016年財務及損益情形進行說明。

2.討論此次查核中之關鍵查核事項內容與結果。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

(董事黃美津參與)

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2016/10/28

1.會計師就2016年第三季財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2016/3/11

1.會計師就2015年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2015/2/16

1.會計師就2014年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2014/3/18

1.會計師就2013年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2013/3/19

1.會計師就2012年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2012/8/21

1.會計師就2012年上半年度財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2012/3/13

1.會計師就2011年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就IFRS最新動態說明。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2011/8/16

1.會計師就2011年上半年度財務及損益情形進行說明。

2.會計師就IFRS最新動態說明。

3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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2011/3/14

1.會計師就2010年財務及損益情形進行說明。

2.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。

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